ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد.

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.

نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.

نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس جزئیات جلسه این فراکسیون با عراقچی درباره «کنفرانس ورشو» و پیوستن به «fatf» را تشریح کرد.

دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، کار این نهاد را مختل می کند.

رییس جمهور لایحه«الحاق یک تبصره به ماده(۶)قانون مبارزه با پولشویی»را که با قید دو فوریت در هیات وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

لعیا جنیدی از پایان جلسات سه‌جانبه خود با ظریف و کدخدایی خبر داد و گفت:‌ در نهایت لایحه CFT به مجمع می‌رود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که این قانون برای اصلاح نظام بانکی و مجموعه روابط پولی و بانکی نیاز بود.

آخرین وضعیت FATF و تأثیر آن بر حوزه بانکی در جلسه امروز فراکسیون نمایندگان ولایی با حضور وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه شب گذشته کارگروه امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خبر داد و گفت‌ که این جلسه نشان داد که می‌توانیم برای رفع ایرادات به نتیجه‌ای برسیم.