امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.
این تفاهم نامه با هدف همکاری طرفین در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (دوره آموزش مبارزه با پولشویی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته) امضا شد.
در تفاهم نامه مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد چنین آمده است: با توجه به اهمیت موضوع آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وفق ماده ۱۴۵ و ۱۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این تفاهم نامه منعقد شد.
مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:
۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه
۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط
۵- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط
۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی
۷- تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز
۸- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده
۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات
۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی
۱۱- ارسال گزارش‌هایی به دستگاه قضایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است
۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی
۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت
۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول
مرکز مالی ایران نیز به عنوان شرکتی دانش بنیان و با سهامداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از سال ۱۳۸۷ در حال فعالیت است. عمده فعالیت‌های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازارهای پول و سرمایه است.
برای ثبت درخواست دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی، متوسط و پیشرفته) به سایت مرکز مالی ایران مراجعه کرده و یا با شماره ۰۹۳۷۱۷۰۰۵۷۱ تماس بگیرید.